Vingroup 25 Năm Tấn Vàng Lậu Việt Nam Bị Bắt Chưa

TAND TP HCM sẽ đưa vụ án buôn lậu hơn 6,1 tấn vàng thỏi do 24 bị cáo (ngụ TP HCM và Tây Ninh) ra xét xử vào sáng nay (16-7). Vụ buôn lậu vàng quy mô lớn này không chỉ cho thấy sự tinh vi của các đối tượng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu tại Việt Nam.

Mua vàng ở chợ Campuchia, chuyển bằng xe ba gác sang Việt Nam

Trong vụ án, Nguyễn Thị Minh Phụng được xác định là đối tượng chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, điều hành, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh về TP.HCM và các địa phương để bán lại kiếm lời.

Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh tự do vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh lĩnh vực mua bán vàng tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước, sau đó liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt số lượng mua.

Phụng thỏa thuận, thống nhất để Nguyễn Thị Ngọc Giàu tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Tây Ninh giao cho nhóm người của Phụng.

Nhóm của Giàu được trả tiền công vận chuyển là 170 USD/1 thỏi vàng đưa từ Campuchia về Tây Ninh và được trả 2.500 đồng/100 USD khi chuyển tiền thanh toán sang Campuchia.

Từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, sau khi Phụng thống nhất với Giàu đã liên hệ với các nhà vàng số 31, 42 tại chợ Olympic Phnom Penh, Campuchia đặt mua vàng.

Giàu liên hệ với nhóm đối tượng người Campuchia (Giàu khai tên là Sóc Liên, Lin và Mon) sống gần khu vực cửa khẩu Chàng Riệc bên phía Campuchia để nhận vàng từ các nhà bán vàng tại chợ Olympic Phnom Penh, Campuchia sau đó vận chuyển đến cửa khẩu Chàng Riệc.

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các đối tượng này đã cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia.

Sau đó chạy xe đến cửa khẩu Chàng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới.

Cùng lúc này, Giàu giao cho con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy từ nhà Giàu đến cửa khẩu Chàng Riệc, để xe máy lại và chạy xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng được cất giấu trong ngăn bí mật về xưởng đá lạnh của Giàu tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác lấy các hộp vàng ra, sau đó Thắng bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác và chạy xe ra cửa khẩu Chàng Riệc giao xe cho các đối tượng người Campuchia và nhận xe máy đi về nhà.

Sau khi nhận được vàng, Giàu cho các đối tượng khác đi giao số vàng này rồi chuyển từ Tây Ninh về TP.HCM giao cho người của Phụng.

Để mua bán vàng lậu, Phụng sử dụng nhiều địa điểm thực hiện giao nhận tiền, vàng và bảo quản vàng lậu, mua nhiều điện thoại di động, cài đặt và sử dụng các ứng dụng Telegram, Viber, Zalo trên điện thoại, máy tính để giao dịch, mua bán, vận chuyển vàng lậu.

Từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022 Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, với tổng trị giá là 6.644 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có quy định: "Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng".

Do vậy, từ năm 2012 Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt việc nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

(PLO)- Theo VKS, hành vi buôn lậu hơn 6 tấn vàng gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng.

Sáng 17-7, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng 17-18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) 15-16 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng 10-11 năm tù, Trần Thanh Thắng 12-13 năm tù; và 19 đồng phạm từ 5-14 năm tù về cùng tội buôn lậu.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo và số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả. Kê biên phong tỏa tài sản trong vụ án để đảm bảo việc thi hành án.

Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được hành vi pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ, vai trò khác nhau và phân công cụ thể. Trong đó, số lượng vàng lớn với hơn 6 tấn trị giá hơn 8.000 tỉ đồng.

VKS khẳng định, việc buôn lậu vàng ngày càng phức tạp, hành vi của các bị cáo đã gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng; đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng.

Các bị cáo có nộp tiền khắc phục nhưng không đáng kể với hậu quả vụ án mà các bị cáo gây ra, nên cần xử lý nghiêm mới có có tác dụng cải tạo, răn đe. Bên cạnh đó, cũng cần phân hóa rõ vai trò của các bị cáo để có mức án phù hợp. Theo đó, nghiêm trị bị cáo vai trò chính, cầm đầu và giảm nhẹ thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả; thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, năm 2022, Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thúy Hằng liên hệ các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống tại cửa khẩu) để mang vàng lậu từ Campuchia về việt Nam bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.

Đường dây thứ nhất, Phụng móc nối với Giàu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác. Khi chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc sẽ khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới.

Khi vàng đưa qua biên giới, Giàu chia nhỏ vàng và giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng. Từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng.

Sau khi mua vàng lậu, Phụng đã bán lại cho cho các bị cáo khác là chủ tiệm vàng cùng khách lẻ; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17,6 tỉ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng; nhóm của Nguyễn Thị Ngọc Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỉ đồng; các bị cáo còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cùng Pich Hen (người Campuchia) mua vàng lậu và mang về Việt Nam. Phượng hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng có trị giá 1.817 tỉ đồng. Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng; các bị cáo còn lại được hưởng tiền tùy mức độ tham gia buôn lậu.